В пятницу на прошлой неделе Китай подал первый коллективный иск против компании Kangmei Pharmaceutical Co, зарегистрированной на Шанхайской бирже, поскольку регулирующие органы пообещали «нулевую терпимость» к мошенничеству в бухгалтерском учете и другим «опухолям» на рынках капитала.

Численность зарегистрированных уголовных мошеннических правонарушений выросла сразу на 31% за год.Большая часть правонарушений — случаи интернет-мошенничества.

Действия Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI) и Национальной надзорной комиссии (NSC) коммунистической партии по направлению групп дисциплинарной инспекции для проведения совместных расследований на местном уровне нарушений в финансовых учреждениях стали обычной практикой, согласно информации размещенной на сайтах двух национальных агентств.

Европейская комиссия в пятницу призвала онлайн-платформы подготовиться к новой волне мошенничества со стороны потребителей, связанной с новой волной COVID-19 в Европе, и заявила, что им нужно больше работать против распространения дезинформации, связанной с пандемией.

Бизнес-сообщество Казахстана обеспокоено постоянно возрастающим уровнем мошенничества. Возможно ли его остановить? Какие технологии уместно использовать в борьбе с ним? И насколько мощный экономический эффект можно получить, если внедрить аналитические инструменты в бизнес-процессы страховых компаний. Эти вопросы мы задали эксперту компании SAS, руководителю направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ, Эдуарду Саргсяну.

Вот как новые источники данных и технологии помогают в выявлении мошенничества сегодня.

Министерство транспорта создает электронную базу данных для хранения данных о водительских правах или водительских лицензиях, выданных по всей стране.

В страховой индустрии по-прежнему наблюдается рост числа игроков, привносящих новые инновации для борьбы с мошенничеством.

Совет по страхованию Новой Зеландии (ICNZ ) учредил Бюро по борьбе с мошенничеством в страховании (IFB) для борьбы с такими правонарушениями, которые обходятся страховщикам в Новой Зеландии до 10% от общих подписанных премий в год. По текущим оценкам, ежегодные потери от мошенничества составляют до 614 млн новозеландских долларов ($386 млн).

По данным исследования TransUnion, в некоторых штатах в США более половины информации об основных правонарушениях либо удаляется, либо корректируется в части серьезности правонарушения.

Shift Technology привлекла 60 миллионов долларов в виде нового венчурного финансирования для новых разработок, которые помогут на основе технологии искусственного интеллекта и больших данных помочь страховщикам обнаруживать мошенничество в процессе рассмотрения претензий.

Компания FRISS, поставщик решений по борьбе с мошенничеством и рисками в сфере общего страхования, объявила об открытии своего французского офиса в Париже. Одновременно FRISS расширяет свою команду во главе со страновым менеджером Николасом Каплоуном.