Национальный Банк сообщает, что в промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (далее – Антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка.

Fingramota.kz представляет ответы финансового регулятора на актуальные вопросы казахстанцев по теме противодействия финансовым пирамидам и мошенничеству.

21 ноября 2023 года в Москве пройдет конференция «Барьер-2023. Противодействие страховому мошенничеству. Экономика и право, методы и средства, инструменты и технологии» (конференц-зал гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная», г.Москва, ул.Лесная, д.15). Конференция пройдет преимущественно в живом, оффлайновом формате.

Глобальный поставщик технологий и анализа данных Verisk запустил свою новую систему ClaimSearch в Израиле. Эта современная облачная система, разработанная в сотрудничестве с Израильской страховой ассоциацией и при поддержке правительства, призвана произвести революцию в борьбе со страховым мошенничеством в стране.

Страховщик торговых кредитов Allianz Trade запустил продукт страхования от мошенничества для британских предприятий на фоне постпандемического роста мошенничества и мошенничества среди сотрудников.

Глобальный поставщик технологий и аналитики данных Verisk расширяет свое решение по борьбе с мошенничеством с помощью искусственного интеллекта, который позволит страховщикам выявлять потенциальное мошенничество на фотографиях страхового убытка с «молниеносной скоростью и лазерной точностью».

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев рассказал о двух важных инициативах страховщиков по снижению уровня страхового мошенничества.

Количество людей, вкладывающих деньги в криптовалюту, ежегодно растет. И это несмотря на большие риски, с которыми сопряжены инвестиции в цифровые активы. Мошенники не обошли вниманием криптовалютный рынок, используя все возможные ресурсы для обмана граждан.

Количество уголовных правонарушений по статье «Мошенничество»  в Казахстане увеличилось на 7%.

Банк России для противодействия мошенникам предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов, говорится в сообщении регулятора.

Crawford & Company запустила технологию Crawford Intelligent Fraud Detection, которая сочетает в себе человеческий опыт и судебно-медицинский анализ, чтобы улучшить методы обнаружения и управления мошенническими претензиями для своих клиентов.

Учитывая массовый характер автострахования, как в обязательной так и добровольной форме, этот класс страхования давно стал «лакомым куском» для нечистых на руку страхователей и профессиональных преступников. На конференции «Противодействие мошенничеству в автостраховании», которая прошла 5 октября в Алматы, участники и спикеры поделились собственным опытом борьбы с мошенниками.

Спикеры и участники прошедшей 5 октября 2021 года в Алматы практической конференции «Противодействие мошенничеству в автостраховании» обсудили ряд актуальных вопросов по противодействию недобросовестным практикам в автостраховании.

19 октября 2021 года в Москве, в гостинице «Холидей Инн Москва Лесная» (ул. Лесная, д.15), состоится конференция «Барьер-2021. Организация противодействия страховому мошенничеству. Новые виды страхования, перспективные технологии и эффективные методы борьбы», организуемая МИГ «Страхование сегодня» при поддержке и участии Всероссийского союза страховщиков.

В пятницу на прошлой неделе Китай подал первый коллективный иск против компании Kangmei Pharmaceutical Co, зарегистрированной на Шанхайской бирже, поскольку регулирующие органы пообещали «нулевую терпимость» к мошенничеству в бухгалтерском учете и другим «опухолям» на рынках капитала.

Численность зарегистрированных уголовных мошеннических правонарушений выросла сразу на 31% за год.Большая часть правонарушений — случаи интернет-мошенничества.

Действия Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI) и Национальной надзорной комиссии (NSC) коммунистической партии по направлению групп дисциплинарной инспекции для проведения совместных расследований на местном уровне нарушений в финансовых учреждениях стали обычной практикой, согласно информации размещенной на сайтах двух национальных агентств.

Европейская комиссия в пятницу призвала онлайн-платформы подготовиться к новой волне мошенничества со стороны потребителей, связанной с новой волной COVID-19 в Европе, и заявила, что им нужно больше работать против распространения дезинформации, связанной с пандемией.

Бизнес-сообщество Казахстана обеспокоено постоянно возрастающим уровнем мошенничества. Возможно ли его остановить? Какие технологии уместно использовать в борьбе с ним? И насколько мощный экономический эффект можно получить, если внедрить аналитические инструменты в бизнес-процессы страховых компаний. Эти вопросы мы задали эксперту компании SAS, руководителю направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ, Эдуарду Саргсяну.

Вот как новые источники данных и технологии помогают в выявлении мошенничества сегодня.