Европа впервые гармонизирует свои правила по борьбе с отмыванием денег (ПОД), создав новый центральный орган по ПОД и противодействию финансированию терроризма (ПФТ) с новыми полномочиями в отношении финансовых фирм, представляющих высокий риск.

Великобританию предупредили, что ей грозит отставание в глобальной борьбе с отмыванием денег, если она не будет сотрудничать с новым агентством Европейской комиссии по борьбе с отмыванием денег (AML).

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила Мальту в свой список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, известный как «серый список».