Расширяющиеся в Европе скандалы с отмыванием денег приняли новый оборот, так как ABN Amro Bank NV открыл уголовное расследование по поводу предполагаемых неудачных попыток проверить клиентов и сообщить о подозрительных операциях, что является еще одним признаком пессимизма в отрасли, которая итак уже борется за повышение прибыльности.

Когда один канал для отмывания денег закрыт, всегда может открыться другой. Скандал, который разразился после раскрытия схемы отмывания незаконных доходов криминального бизнеса через скандинавский банк с участием его филиала, поверг в шок финансовых регуляторов. Но полученный при расследовании опыт заставил обратить внимание и на другие области финансовых услуг, которые ранее выглядели «безопасно».