Онлайн страхование в Казахстане

Понедельник, 16 декабря 2019
Menu

Расследование раскрывает тайну недостающих криптовалют Quadriga на миллионы долларов

bitkoin puzirВсе больше и больше похоже на то, что основатель QuadrigaCX Джеральд Коттен неправильно управлял обменом цифровыми активами еще до своей смерти, когда криптовалюты клиентов попадали на конкурирующие торговые площадки в его личных счетах.

В последнем отчете компании Ernst & Young, которая контролирует процесс банкротства Quadriga Fintech Solutions Corp., представлена более четкая картина компании, базирующейся в Ванкувере, в которой отсутствовала финансовая отчетность и операционный контроль. Компания управлялась, главным образом, основателем, действия которого в конечном итоге привели к краху компании, в результате чего сотни клиентов потеряли миллионы наличными и криптовалюту.

«Операционная инфраструктура Quadriga, по-видимому, была значительно несовершенна с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля», - говорится в отчете от 19 июня. «Деятельность в основном осуществлялась одним человеком, мистером Коттеном, и в результате типичное разделение обязанностей и базовый внутренний контроль, по-видимому, не существовали».

Коттен управлял Quadriga в основном со своего ноутбука, и его внезапная смерть в декабре, когда он путешествовал по Индии, привела бизнес в замешательство. Спекуляции циркулировали вокруг фирмы, поскольку всплыла серия специфических деталей, в том числе то, что учетные записи цифрового хранилища, используемые Quadriga для хранения биткойнов для клиентов, были пусты за месяцы до смерти Коттена.

В сообщении говорится, что «значительные объемы» криптовалюты были переведены с платформы Quadriga на биржи конкурентов и на личные счета, контролируемые Коттеном.

«Похоже, что криптовалюта пользователя была продана на этих биржах и в некоторых случаях использовалась в качестве обеспечения для маржинального торгового счета, созданного Коттеном», - говорится в отчете.

Согласно отчету, биржи конкурентов получали несколько видов криптовалют от кошельков Quadriga с 2016 по 2019 год - 9 450 биткойнов, 387 738 Ethereum и 239 020 лайткойнов. В отчете говорится, что на резервы криптовалюты Quadriga «негативно повлияли» торговые потери и дополнительные комиссии, взимаемые другими биржами.

«Конвертация пользовательской криптовалюты в другие валюты через биржи конкурентов привела к дополнительным сборам и колебаниям обменных курсов по сравнению с исходной валютой, генерирующим прибыли и убытки», - говорится в отчете. «Кроме того, похоже, что активность на биржевых счетах привела к общим торговым убыткам».

Покойный генеральный директор также создал учетные записи под псевдонимами, в которых для торговли внутри платформы использовались «неподдерживаемые депозиты», что привело к завышенным доходам, искусственным обменам с пользователями и, в конечном итоге, к выводу криптовалюты, говорится в отчете. Кроме того «значительные средства» были переведены лично Коттену и другим связанным сторонам.

Ernst & Young сообщила, что от одной из бирж стало известно, что Коттен открыл маржинальный счет и «экстенсивно» торговал различными криптовалютами - 67 000 отдельных транзакций с несколькими цифровыми активами, которые не торгуются на Quadriga. Этот счет подлежал существенным сборам и приносил существенные убытки.

Коттен также использовал оффшорную биржу, из которой 21 501 биткойн был зачислен на счет, открытый на имя Коттена. Расследование Ernst & Young предполагает, что, по крайней мере, часть биткойна на этот счет пришла из Quadriga, хотя неясно, сколько именно. В отчете говорится, что Коттен ликвидировал с этого счета все, кроме 8 биткойнов, в течение трех лет на сумму, эквивалентную 80 млн канадских долларов (60,6 млн долларов США).

Ernst & Young также обновила сумму, причитающуюся пользователям QuadrigaCX, до 74,1 млн канадских долларов наличными и 140,5 млн канадских долларов в криптовалюте. По предварительным подсчетам, предоставленных суду с января, у владельцев счетов было 70 миллионов канадских долларов наличными и 190 миллионов канадских долларов в криптовалюте.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

12% населения Казахстана остаются вне системы медстрахования

16-12-2019 Просмотров:15

12% населения Казахстана остаются вне системы медстрахования

В Министерстве здравоохранения РК уверены, что к внедрению по всей стране обязательного...

Какие города окажутся под водой уже в 2050 году?

16-12-2019 Просмотров:20

Какие города окажутся под водой уже в 2050 году?

Уже сегодня большое количество жителей прибрежных регионов сталкиваются с наводнениями и паводками....

Суровая правда об атаках вымогателей

13-12-2019 Просмотров:118

Суровая правда об атаках вымогателей

По некоторой информации, количество случаев киберпреступности «резко сократилось» с 2018 года. Тем...

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

13-12-2019 Просмотров:149

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

Глобальный рынок страхования и перестрахования Бермудских островов высоко оценил усилия Бермудского Валютного...

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

13-12-2019 Просмотров:112

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) согласился значительно расширить свое определение...

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020…

13-12-2019 Просмотров:123

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020 году

Согласно новому отчету Центра изучения рисков при Кембриджском университете, угроза катастрофических рисков...

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

13-12-2019 Просмотров:138

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

Министерство финансов Китая заявило в среду, что намерено ограничить изменения в составе...

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового…

13-12-2019 Просмотров:190

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового центра

Тайвань вряд ли заменит Гонконг в качестве финансового центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе,...

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем…

13-12-2019 Просмотров:130

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем квартале: GlobalData

В третьем квартале 2019 года во всем мире было объявлено о заключении...

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

12-12-2019 Просмотров:175

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

Компании общего стахования в Южной Корее, стремятся повысить страховые взносы на полисы...

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с…

12-12-2019 Просмотров:134

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с 1 января 2020 года

CBIRC объявил, что с 1 января 2020 года ограничения на долю иностранных...

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

12-12-2019 Просмотров:122

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

Более жесткое регулирование является главной проблемой, с которой сталкиваются страховщики жизни в...

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

12-12-2019 Просмотров:117

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

США считается одной из самых богатых стран в мире, которая выделяет огромное...

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

12-12-2019 Просмотров:66

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

Во второй половине XX века человечество начало активно выбрасывать в воздух так...

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

12-12-2019 Просмотров:82

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

Будущее мирового сектора морского страхования остается неопределенным на фоне рисков, связанных с...

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

12-12-2019 Просмотров:89

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

В новом отчете Moody's Japan KK говорится, что его стабильный прогноз на...

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

12-12-2019 Просмотров:96

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

Правительство Новой Зеландии договорилось о нескольких изменениях в законе о страховании, которые...

Автоматизация в сфере страхования

11-12-2019 Просмотров:217

Автоматизация в сфере страхования

Модернизация основных систем помогает страховщикам автоматизировать некоторые повторяющиеся задачи и создает плацдарм...

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

11-12-2019 Просмотров:92

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

Первый случай мошенничества с использованием ИИ позволил преступникам имитировать голос генерального директора...

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

11-12-2019 Просмотров:164

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

Новый отчет показывает, что потребители «готовы возложить на свою финансовую организацию ответственность...

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

11-12-2019 Просмотров:80

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

Смертельный вирус под названием Нипа (Nipah), переносимый летучими мышами, уже вызвал вспышки...

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана…

11-12-2019 Просмотров:78

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана в Новой Зеландии

Во вторник новозеландская полиция заявила, что не ожидает, что найдется больше выживших...

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

11-12-2019 Просмотров:77

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

Более жесткое государственное регулирование климата к 2025 году может привести к потере...

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

11-12-2019 Просмотров:71

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

Балансовые показатели европейских кэптивных страховщиков, в настоящее время оцениваемых AM Best, очень...