Онлайн страхование в Казахстане

Среда, 24 июля 2019
Menu

Расследование раскрывает тайну недостающих криптовалют Quadriga на миллионы долларов

bitkoin puzirВсе больше и больше похоже на то, что основатель QuadrigaCX Джеральд Коттен неправильно управлял обменом цифровыми активами еще до своей смерти, когда криптовалюты клиентов попадали на конкурирующие торговые площадки в его личных счетах.

В последнем отчете компании Ernst & Young, которая контролирует процесс банкротства Quadriga Fintech Solutions Corp., представлена более четкая картина компании, базирующейся в Ванкувере, в которой отсутствовала финансовая отчетность и операционный контроль. Компания управлялась, главным образом, основателем, действия которого в конечном итоге привели к краху компании, в результате чего сотни клиентов потеряли миллионы наличными и криптовалюту.

«Операционная инфраструктура Quadriga, по-видимому, была значительно несовершенна с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля», - говорится в отчете от 19 июня. «Деятельность в основном осуществлялась одним человеком, мистером Коттеном, и в результате типичное разделение обязанностей и базовый внутренний контроль, по-видимому, не существовали».

Коттен управлял Quadriga в основном со своего ноутбука, и его внезапная смерть в декабре, когда он путешествовал по Индии, привела бизнес в замешательство. Спекуляции циркулировали вокруг фирмы, поскольку всплыла серия специфических деталей, в том числе то, что учетные записи цифрового хранилища, используемые Quadriga для хранения биткойнов для клиентов, были пусты за месяцы до смерти Коттена.

В сообщении говорится, что «значительные объемы» криптовалюты были переведены с платформы Quadriga на биржи конкурентов и на личные счета, контролируемые Коттеном.

«Похоже, что криптовалюта пользователя была продана на этих биржах и в некоторых случаях использовалась в качестве обеспечения для маржинального торгового счета, созданного Коттеном», - говорится в отчете.

Согласно отчету, биржи конкурентов получали несколько видов криптовалют от кошельков Quadriga с 2016 по 2019 год - 9 450 биткойнов, 387 738 Ethereum и 239 020 лайткойнов. В отчете говорится, что на резервы криптовалюты Quadriga «негативно повлияли» торговые потери и дополнительные комиссии, взимаемые другими биржами.

«Конвертация пользовательской криптовалюты в другие валюты через биржи конкурентов привела к дополнительным сборам и колебаниям обменных курсов по сравнению с исходной валютой, генерирующим прибыли и убытки», - говорится в отчете. «Кроме того, похоже, что активность на биржевых счетах привела к общим торговым убыткам».

Покойный генеральный директор также создал учетные записи под псевдонимами, в которых для торговли внутри платформы использовались «неподдерживаемые депозиты», что привело к завышенным доходам, искусственным обменам с пользователями и, в конечном итоге, к выводу криптовалюты, говорится в отчете. Кроме того «значительные средства» были переведены лично Коттену и другим связанным сторонам.

Ernst & Young сообщила, что от одной из бирж стало известно, что Коттен открыл маржинальный счет и «экстенсивно» торговал различными криптовалютами - 67 000 отдельных транзакций с несколькими цифровыми активами, которые не торгуются на Quadriga. Этот счет подлежал существенным сборам и приносил существенные убытки.

Коттен также использовал оффшорную биржу, из которой 21 501 биткойн был зачислен на счет, открытый на имя Коттена. Расследование Ernst & Young предполагает, что, по крайней мере, часть биткойна на этот счет пришла из Quadriga, хотя неясно, сколько именно. В отчете говорится, что Коттен ликвидировал с этого счета все, кроме 8 биткойнов, в течение трех лет на сумму, эквивалентную 80 млн канадских долларов (60,6 млн долларов США).

Ernst & Young также обновила сумму, причитающуюся пользователям QuadrigaCX, до 74,1 млн канадских долларов наличными и 140,5 млн канадских долларов в криптовалюте. По предварительным подсчетам, предоставленных суду с января, у владельцев счетов было 70 миллионов канадских долларов наличными и 190 миллионов канадских долларов в криптовалюте.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Европа опять сталкивается с сильной жарой, а Лондон и Париж…

24-07-2019 Просмотров:7

Европа опять сталкивается с сильной жарой, а Лондон и Париж могут побить июльские температурные рекорды

Этим летом Европа переживает вторую волну тепла, всего через несколько недель после...

Британия рассматривает варианты улучшения практики регулирование финансовых услуг после Brexit

24-07-2019 Просмотров:9

Британия рассматривает варианты улучшения практики регулирование финансовых услуг после Brexit

Великобритания приступила к рассмотрению вопроса о том, как можно улучшить регулирование финансовой...

Число погибших в результате взрыва на китайском газовом заводе возросло…

24-07-2019 Просмотров:17

Число погибших в результате взрыва на китайском газовом заводе возросло до 15 человек

Власти центрального Китая заявили в воскресенье, что число погибших в результате взрыва...

10 стран с самыми худшими водителями в мире

24-07-2019 Просмотров:12

10 стран с самыми худшими водителями в мире

В каких странах водители чаще нарушают ПДД?

Серийные убийцы в океане: можно ли уберечься от акул

24-07-2019 Просмотров:23

Серийные убийцы в океане: можно ли уберечься от акул

На курорте Марса-Алам, что в 270 километрах к югу от Хургады, были...

Сбербанк проанализировал, сколько стоит лечение во время отпуска за границей

24-07-2019 Просмотров:27

Сбербанк проанализировал, сколько стоит лечение во время отпуска за границей

1,64 млрд рублей потратили на медицинские услуги за рубежом россияне летом 2018...

Молдова - От града пострадало не менее 16 тыс. га…

24-07-2019 Просмотров:33

Молдова - От града пострадало не менее 16 тыс. га садов и виноградников

По оценке Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова...

Аварии, за которые всю жизнь расплачиваться

24-07-2019 Просмотров:24

Аварии, за которые всю жизнь расплачиваться

Как обезопасить себя от попадания на кругленькую сумму из-за ДТП

Франция - Власти просят ЕС ускорить выдачу субсидий фермерам, пострадавшим…

24-07-2019 Просмотров:34

Франция - Власти просят ЕС ускорить выдачу субсидий фермерам, пострадавшим от засухи

Франция попросит Европейскую комиссию предоставить субсидии в размере 1 млрд. евро (1,12...

НСА: 72% объема рынка агрострахования с господдержкой в I полугодии…

24-07-2019 Просмотров:38

НСА: 72% объема рынка агрострахования с господдержкой в I полугодии 2019 г. приходится на 10 ведущих регионов РФ

Из 1,95 млрд. страховой премии, начисленной по договорам агрострахования с господдержкой в...

Почему лучше летать белыми самолетами, а не цветными

23-07-2019 Просмотров:68

Почему лучше летать белыми самолетами, а не цветными

В очередной раз, собравшись с семьей в отпуск, ожидали посадки в аэропорту. Чтобы хоть как то скрасить...

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с…

23-07-2019 Просмотров:61

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 13 по 19 июля 2019 года

В период с 13 по 19 июля 2019 года страны сообщили во...

Остаться в живых. Топ-7 историй людей, спасшихся в авиакатастрофах

23-07-2019 Просмотров:51

Остаться в живых. Топ-7 историй людей, спасшихся в авиакатастрофах

История мировой авиации знает немало случаев, когда людям удавалось выживать в катастрофах,...

Возобновлена продажа медицинской страховки через мобильное приложение Toutiao

23-07-2019 Просмотров:74

Возобновлена продажа медицинской страховки через мобильное приложение Toutiao

Китайское информационное мобильное приложение, использующее технологию Искусственного интеллекта для формирования персонализированного новостного...

Австралия: выявленные проблемы на рынке финансовых услуг побуждают регулятора создать…

23-07-2019 Просмотров:58

Австралия: выявленные проблемы на рынке финансовых услуг побуждают регулятора создать новое страховое подразделение

После выявления нелицеприятных фактов на рынке финансовых услуг в результате проведенного анализа,...

Страховая индустрия Китая и Гонконга продолжают взаимовыгодное сотрудничество

23-07-2019 Просмотров:60

Страховая индустрия Китая и Гонконга продолжают взаимовыгодное сотрудничество

Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC) продолжит действие соглашения,...

Болгария борется с распространением африканской чумы свиней

23-07-2019 Просмотров:62

Болгария борется с распространением африканской чумы свиней

Министр сельского хозяйства Болгария заявило в среду на прошлой неделе, что активизировала...

Китай открывает финансовый сектор для увеличения иностранных инвестиций

23-07-2019 Просмотров:62

Китай открывает финансовый сектор для увеличения иностранных инвестиций

Китай открыл свой финансовый сектор для большего количества иностранных инвестиций, поскольку правительство...

Страховщики составили рейтинг неприятностей для казахстанских туристов - исследование

23-07-2019 Просмотров:87

Страховщики составили рейтинг неприятностей для казахстанских туристов - исследование

Лето является временем отпусков и школьных каникул, когда многие казахстанцы отправляются в...

Туристическое страхование: тренды и подводные камни

23-07-2019 Просмотров:62

Туристическое страхование: тренды и подводные камни

Стоит ли покупать страховку — один из самых часто задаваемых вопросов на...

Абсолютного лидера у страховщиков Казахстана по-прежнему нет

23-07-2019 Просмотров:75

Абсолютного лидера у страховщиков Казахстана по-прежнему нет

Как выясняется из данных оперативной отчетности регулятора, минувшую весну страховой сектор завершил...

За действия страховых мошенников расплачиваются все участники рынка

23-07-2019 Просмотров:56

За действия страховых мошенников расплачиваются все участники рынка

Согласно статистике и анализу информационного пространства, страховое мошенничество продолжает оставаться серьезной проблемой...

Игорь Юргенс: Страхование в строительстве – новые условия

23-07-2019 Просмотров:57

Игорь Юргенс: Страхование в строительстве – новые условия

Каковы будут последствия ликвидации рынка страхования застройщиков после принятия нового законопроекта и...

Sigma: 2018 год выдался для страховщиков Казахстана неудачным

22-07-2019 Просмотров:93

Sigma: 2018 год выдался для страховщиков Казахстана неудачным

Иностранные аналитики из журнала Sigma, выходящего под эгидой крупной швейцарской перестраховочной компании...