С каждым годом организаторы финансовых пирамид придумывают все новые способы обмана. Они используют современные технологии, активно продвигаются через социальные сети и мессенджеры, маскируются под инвестиционные проекты, стартапы и даже закрытые сообщества. Их цель остаётся прежней - выманить деньги у доверчивых граждан. 

«Быстрый и гарантированный доход» - именно так организаторы финансовых пирамид призывают граждан инвестировать в их сомнительные проекты. Какие новые схемы они придумывают и как маскируют мошенническую деятельность – расскажет Fingramota.kz

С вами связались консультанты якобы финансовой организации, с обещаниями высоких доходов? Не спешите радоваться — скорее всего, это финансовая пирамида. Злоумышленники используют заманчивые формулировки в рекламе своих услуг и умело играют на желании граждан стать успешными и богатыми. 

В пятницу немецкая прокуратура начала расследование в отношении партнеров EY, проводивших аудит Wirecard, после того, как служба по надзору за бухгалтерским учетом подала отчет, в котором они обвинялись в преступной деятельности в отношении компании, которая допустила дефолт.

В 2020 году в Казахстане резко увеличилось число фактов создания и руководства финансовыми (инвестиционными) пирамидами. По данным правоохранительных органов, если в 2019 году было выявлено лишь 24 таких факта, то только за 9 месяцев этого года – 146 фактов. Самыми громкими за последние месяцы были истории «Гарант 24 ломбард», «Estate Ломбард» и «Выгодный займ». Сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов тенге.