Стоимость криптовалюты, украденной с бирж и убытки от мошенничества инвесторов, выросли более чем на 400 % в 2018 году до 1,7 миллиарда долларов, согласно опубликованному отчету американской компании по кибербезопасности CipherTrace.
В отчете сообщается о росте криминальной активности на рынке цифровых валют. Из фактических убытков, которые оцениваются в $1,7 млрд, кражи на биржах криптовалют и мошенничество на инфраструктурных услугах, таких как кошельки, составили $950 млн, что почти на 260 % выше по сравнению с $266 млн в 2017 году.
Большинство краж с бирж или 58 % в течение 2018 года были совершены в Корее и Японии.
Убытки по кражам криптовалюты удивили многих наблюдателей, учитывая снижение стоимости цифровых валют в 2018 году. Рыночная капитализация более, чем 1600 цифровых валют в январе 2019 года составила $112 млрд, что на 80 % ниже своего пикового уровня годом ранее.
В дополнение к этим кражам, исследование показало, что инвесторы и биржевые рокеры потеряли около $725 млн в криптовалюте в 2018 году, чтобы выйти из мошеннических операций, таких как мошеннические первоначальные предложения монет, хакерские взломы и схемы Понци.
По данным CipherTrace, в 2017 году убытки от крипто-мошенников составили всего $56 млн. «Эти цифры представляют только убытки от крипто-преступлений, которые CipherTrace может подтвердить; у нас мало сомнений в том, что истинное количество потерь криптоактивов гораздо больше», - говорится в сообщении.
В то время, как в первые три квартала 2018 года в части крипто-криминала преобладали кражи со стороны хакеров, в четвертом квартале речь шла, главным образом, о мошенничестве на рабочих местах, сообщает CipherTrace. «Мы наблюдаем новые виды преступлений, связанных с отмыванием денег», - сказал Рейтер Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace.
Джеванс также является председателем рабочей группы по борьбе с фишингом, глобальной организации, цель которой - помочь раскрыть киберпреступность.
«В 2018 году мы наблюдали увеличение случаев мошенничества, когда компании исчезали с деньгами своих клиентов. Это огромный рост », - добавил он.
Джеванс отметил, что, по всей вероятности, большая часть украденной криптовалюты в размере $1,7 млрд уже отмыта.
«Крипто-мошенники явно устремляются в юрисдикции со слабыми режимами AML (отмывание денег) и «знай своего клиента »(KYC), потому что в нашем отчете за 3 квартал мы опубликовали результаты исследования, показывающего, что 97 % криминальных потоков биткойнов попадают в юрисдикции, которые не регулируют обмен криптовалюты», - говорится в отчете CipherTrace.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz