Картинки по запросу "картинки перевод  электронных  денег"Представители государственных органов обсудили в сенате вопросы развития платежных систем в Казахстане, борьбы с отмыванием денег и выводом капитала из страны.

«2 сентября 2019 года в своем Послании народу глава государства дал поручение по повышению эффективности регулирования деятельности небанковских финансовых организаций в целях снижения рисков отмывания денег и вывода капитала из страны», - говорится в информации.

Для реализации данного поручения депутаты мажилиса парламента РК инициировали проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг».

«Законопроектом вводится запрет на переводы между анонимными пользователями, а также в пользу анонимных кошельков. Перевод денег через электронные кошельки без прохождения идентификации клиентов разрешается только при оплате коммунальных и иных услуг в пользу провайдеров либо идентифицированных лиц. Устанавливаются различные лимиты на операции с электронными деньгами в зависимости от категории владельцев электронных денег (неидентифицированный - 50 МРП, упрощенно-идентифицированный -100 МРП и идентифицированный- без ограничений)», - пояснил заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов.

Операторов платежных систем обяжут предусмотреть в своих внутренних документах/правилах соответствующие процедуры по противодействию отмыванию денег. Контроль за соблюдением этих процедур будет обеспечиваться Национальным банком.

«В рамках противодействия теневой экономике и незаконному выводу денег из страны в 2017-2018 годы правительством совместно с Национальным банком определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег, предусмотрено право обмениваться информацией по таким операциям с органом государственных доходов. Национальный Банк со 2 полугодия 2019 года направляет комитету государственных доходов министерства финансов информацию о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям, сумма которых превышает 50 тысяч долларов», - сообщил Есжан Биртанов.

В Казахстане уже действует законодательное ограничение на осуществление расчетов в наличном порядке по сделкам, сумма которых превышает 1000 МРП (2,6 млн тенге). Это ограничение распространяется на индивидуальных предпринимателей - плательщиков НДС и юридических лиц.

Также операции клиентов по снятию/зачислению наличных денег через банки второго уровня на сумму 10 млн тенге подлежат финансовому мониторингу и передаче в уполномоченный орган (комитет финансового мониторинга).

В целях сокращения теневой экономики Национальным банком совместно с Правительством прорабатывается вопрос по переводу в безналичный расчет сделок при первичной реализации транспорта и недвижимого имущества. Разрабатываются необходимые законодательные поправки.

«В целом, вопросы противодействия отмыванию денег и незаконному выводу капитала из страны находятся на особом контроле правительства и Национального банка. В этом направлении работа ведется постоянно и принятие новых законодательных мер, инициированных депутатами парламента, позволит значительно повысить эффективность системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», - сказал Биртанов.

Источник prodengi.kz

Мир финансов - Wfin.kz.

Читайте также...

Как получить отсрочку по кредитам: АФР утвердило порядок

27-03-2020 Просмотров:131

Как получить отсрочку по кредитам: АФР утвердило порядок

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка утвержден порядок по...

Ageas использует ИИ для создания комплексной оценки ущерба автомобилям в…

27-03-2020 Просмотров:91

Ageas использует ИИ для создания комплексной оценки ущерба автомобилям в Великобритании

Страховая компания Ageas использует искусственный интеллект (ИИ) для создания  оценок повреждений транспортных...

Пандемия препятствует прогнозированию погоды 

27-03-2020 Просмотров:121

Пандемия препятствует прогнозированию погоды 

Пандемия, которая привела к простоям множества коммерческих рейсов, имеет мало заметные последствия...

Страхование и пандемия коронавируса COVID-19

27-03-2020 Просмотров:149

Страхование и пандемия коронавируса COVID-19

Распространение коронавируса COVID-19 оказывает существенное влияние на экономику. Действуя в атмосфере возрастающей...

Ping An запустило систему аудиоскрининга для распознавания больных коронавирусом

27-03-2020 Просмотров:116

Ping An запустило систему аудиоскрининга для распознавания больных коронавирусом

Китайская компания Ping An Insurance (Group) объявила, что ее интеллектуальная система скрининга...

Инструмент WTW позволяет отслеживать случаи COVID-19 по портфелям P &…

27-03-2020 Просмотров:151

Инструмент WTW позволяет отслеживать случаи COVID-19 по портфелям P & C

Глобальный страховой и перестраховочный брокер Willis Towers Watson (WTW) объявил о добавлении...

Запрос информации EIOPA указывает на вероятные изменения в Solvency II:…

27-03-2020 Просмотров:99

Запрос информации EIOPA указывает на вероятные изменения в Solvency II: AM Best

Недавний информационный запрос Европейского агентства по страхованию и профессиональным пенсиям (EIOPA), может...

Аналитики прогнозируют «очень небольшое» влияние COVID-19 на перестрахование имущества.

27-03-2020 Просмотров:144

Аналитики прогнозируют «очень небольшое» влияние COVID-19 на перестрахование имущества.

Аналитики JMP Securities заявили, что они ожидают увидеть «очень незначительное влияние, хорошее...