Представители государственных органов обсудили в сенате вопросы развития платежных систем в Казахстане, борьбы с отмыванием денег и выводом капитала из страны.
«2 сентября 2019 года в своем Послании народу глава государства дал поручение по повышению эффективности регулирования деятельности небанковских финансовых организаций в целях снижения рисков отмывания денег и вывода капитала из страны», - говорится в информации.
Для реализации данного поручения депутаты мажилиса парламента РК инициировали проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг».
«Законопроектом вводится запрет на переводы между анонимными пользователями, а также в пользу анонимных кошельков. Перевод денег через электронные кошельки без прохождения идентификации клиентов разрешается только при оплате коммунальных и иных услуг в пользу провайдеров либо идентифицированных лиц. Устанавливаются различные лимиты на операции с электронными деньгами в зависимости от категории владельцев электронных денег (неидентифицированный - 50 МРП, упрощенно-идентифицированный -100 МРП и идентифицированный- без ограничений)», - пояснил заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов.
Операторов платежных систем обяжут предусмотреть в своих внутренних документах/правилах соответствующие процедуры по противодействию отмыванию денег. Контроль за соблюдением этих процедур будет обеспечиваться Национальным банком.
«В рамках противодействия теневой экономике и незаконному выводу денег из страны в 2017-2018 годы правительством совместно с Национальным банком определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег, предусмотрено право обмениваться информацией по таким операциям с органом государственных доходов. Национальный Банк со 2 полугодия 2019 года направляет комитету государственных доходов министерства финансов информацию о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям, сумма которых превышает 50 тысяч долларов», - сообщил Есжан Биртанов.
В Казахстане уже действует законодательное ограничение на осуществление расчетов в наличном порядке по сделкам, сумма которых превышает 1000 МРП (2,6 млн тенге). Это ограничение распространяется на индивидуальных предпринимателей - плательщиков НДС и юридических лиц.
Также операции клиентов по снятию/зачислению наличных денег через банки второго уровня на сумму 10 млн тенге подлежат финансовому мониторингу и передаче в уполномоченный орган (комитет финансового мониторинга).
В целях сокращения теневой экономики Национальным банком совместно с Правительством прорабатывается вопрос по переводу в безналичный расчет сделок при первичной реализации транспорта и недвижимого имущества. Разрабатываются необходимые законодательные поправки.
«В целом, вопросы противодействия отмыванию денег и незаконному выводу капитала из страны находятся на особом контроле правительства и Национального банка. В этом направлении работа ведется постоянно и принятие новых законодательных мер, инициированных депутатами парламента, позволит значительно повысить эффективность системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», - сказал Биртанов.
Источник prodengi.kz
Меню
Allinsurance.kz
Казахстанский портал о страховании
03
Пт, мая