Запущен новый инструмент оценки рисков цепочки поставок, который поможет компаниям определить страны и секторы с высоким уровнем риска для целого ряда финансовых преступлений, от современного рабства до взяточничества и коррупции, мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
Программное обеспечение было создано специалистом по борьбе с отмыванием денег Themis. В сообщении компании говорится, что новый инструмент предназначен для того, чтобы помочь организациям выявлять проблемы с соблюдением нормативных требований и финансовыми преступлениями в их цепочке поставок, а также выполнять юридические и нормативные требования к соглашениям об аутсорсинге.
По мнению представителей Themis, это позволяет компаниям отслеживать изменения или устанавливать ориентиры для постоянного улучшения и создавать отчеты, позволяющие руководству принимать обоснованные решения. Инструмент также может помочь организациям работать со своими поставщиками, чтобы улучшить их комплаенс и снизить подверженность рискам.
«Инструмент поможет определить и оценить конкретные угрозы финансовых преступлений, которым подвергается ваш бизнес, относительные сильные и слабые стороны как в управлении, системах и средствах контроля вашей фирмы по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC), так и в системах и средствах контроля ваших поставщиков и третьих лиц. Это дает хорошее представление о том, как вы сравниваете свои бизнес-операции с местными нормативными требованиями и передовой международной практикой. Инструмент предоставляет всестороннюю информацию о финансовых преступлениях, совершаемых вашими поставщиками. Инструмент также можно использовать на ранней стадии процесса закупок, чтобы составить короткий список поставщиков на основе их этических норм в соответствии с положениями о финансовых преступлениях», — сказал Зия Заиди, менеджер по продуктам Themis.
Themis отмечает, что компании могут использовать этот инструмент, чтобы оставаться в курсе последних и будущих соответствующих правил и законов.
Инструмент включает правила в рамках Директивы ЕС о должной осмотрительности в области корпоративной устойчивости, запрет ЕС на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, обеспечение прозрачности в цепочках поставок Закона Великобритании о современном рабстве, Закон США о предотвращении принудительного труда уйгуров и Управление финансового поведения (FCA), а также SYSC-8 Правил для общих требований к аутсорсингу.
Дикон Джонстон, генеральный директор Themis, сказал: «В глобализованном обществе, где большинство компаний и потребителей подключены к международной цепочке поставок, организации подвергаются гораздо большему риску стать жертвой финансовых преступлений. С каждым новым уровнем субподряда размер прибыли сокращается, а стимулы и возможности для мошенничества, коррупции и срезания углов увеличиваются. Наша оценка рисков цепочки поставок — отличный инструмент для компаний, пытающихся последовательно понять широту и глубину своих цепочек поставок, а также связанные с ними риски».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz