Следователи во вторник проводят обыски в центральном офисе Commerzbank, второго по величине активов банка ФРГ, а также в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии, пишет РИА Новости с ссылкой на информацию, размещенную на сайте деловой газеты Handelsblatt.

 

Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры Бохума, обыски проводятся в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов при помощи иностранного страхового общества. По его словам, сотрудников этой фирмы подозревают в том, что начиная с 2006 года, они по меньшей мере 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль. Название иностранной компании собеседник агентства уточнить отказался, равно как и банка, в офисах которого идут обыски. "Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке", - заявил он.

Между тем, по данным Handelsblatt, обыски проводятся в центральном офисе Commerzbank, расположенном во Франкфурте-на-Майне, а также примерно в 40 отделениях кредитной организации. А иностранное страховое общество, деятельность которого заинтересовала немецких следователей, - базирующаяся в Ирландии компания Generali Pan Europe Limited, дочка итальянского страхового концерна Generali.

Commerzbank оказался в поле зрения борцов с налоговыми преступлениями в связи с тем, что на территории Германии именно этот банк выступает партнером Generali Pan Europe Limited. Сотрудники немецкой кредитной организации привлечены по делу в качестве свидетелей, а не обвиняемых, отмечает Handelsblatt.

В обысках в общей сложности участвуют 270 представителей местных ведомств по борьбе с экономическими преступлениями, а также несколько сотрудников прокуратуры Бохума.

Commerzbank AG, первоначально - Commerz- und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в немецком Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz- und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в столицу Германии Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.

Читайте также...

Кризис COVID снижает глобальную макроустойчивость и увеличивает разрыв в страховой…

17-06-2021 Просмотров:46

Кризис COVID снижает глобальную макроустойчивость и увеличивает разрыв в страховой защите: Swiss Re

Согласно отчету sigma, опубликованному Swiss Re Institute, кризис COVID-19 снизил общую глобальную...

Данные FCA показывают дальнейшее замедление страховых выплат по тестовым случаям…

17-06-2021 Просмотров:127

Данные FCA показывают дальнейшее замедление страховых выплат по тестовым случаям BI

Новые данные Управления финансового надзора (FCA) свидетельствуют о значительном замедлении темпов выплаты...

Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ставок P&C

17-06-2021 Просмотров:144

Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ставок P&C

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют снижение ставок страхования имущества и от несчастных случаев...

Работодатели продолжали поддерживать персонал в условиях хаоса COVID

16-06-2021 Просмотров:288

Работодатели продолжали поддерживать персонал в условиях хаоса COVID

Несмотря на то, что COVID негативно повлиял на 70% работодателей, большинство из...

Страховые случаи BI помогли собрать рекордную волну коллективных исков

16-06-2021 Просмотров:194

Страховые случаи BI помогли собрать рекордную волну коллективных исков

Аналитики считают, что конфиденциальность данных и кибербезопасность вызовут в будущем избыток коллективных...

Накопление газа на Китайской АЭС вызывает вопросы у EDF

16-06-2021 Просмотров:222

Накопление газа на Китайской АЭС вызывает вопросы у EDF

Французская коммунальная компания, которая частично владеет атомной электростанцией недалеко от Гонконга, ищет...

Члены CCRIF Caribbean продлевают параметрическое страхование

16-06-2021 Просмотров:318

Члены CCRIF Caribbean продлевают параметрическое страхование

Карибская компания с сегрегированным портфелем страхования рисков катастроф (CCRIF SPC) объявила, что...

AEGIS London предложит параметрическое покрытие для злоумышленного инцидента

16-06-2021 Просмотров:340

AEGIS London предложит параметрическое покрытие для злоумышленного инцидента

Страховая компания Ллойда AEGIS London объявила о запуске нового параметрического страхового продукта,...