Следователи во вторник проводят обыски в центральном офисе Commerzbank, второго по величине активов банка ФРГ, а также в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии, пишет РИА Новости с ссылкой на информацию, размещенную на сайте деловой газеты Handelsblatt.

 

Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры Бохума, обыски проводятся в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов при помощи иностранного страхового общества. По его словам, сотрудников этой фирмы подозревают в том, что начиная с 2006 года, они по меньшей мере 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль. Название иностранной компании собеседник агентства уточнить отказался, равно как и банка, в офисах которого идут обыски. "Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке", - заявил он.

Между тем, по данным Handelsblatt, обыски проводятся в центральном офисе Commerzbank, расположенном во Франкфурте-на-Майне, а также примерно в 40 отделениях кредитной организации. А иностранное страховое общество, деятельность которого заинтересовала немецких следователей, - базирующаяся в Ирландии компания Generali Pan Europe Limited, дочка итальянского страхового концерна Generali.

Commerzbank оказался в поле зрения борцов с налоговыми преступлениями в связи с тем, что на территории Германии именно этот банк выступает партнером Generali Pan Europe Limited. Сотрудники немецкой кредитной организации привлечены по делу в качестве свидетелей, а не обвиняемых, отмечает Handelsblatt.

В обысках в общей сложности участвуют 270 представителей местных ведомств по борьбе с экономическими преступлениями, а также несколько сотрудников прокуратуры Бохума.

Commerzbank AG, первоначально - Commerz- und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в немецком Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz- und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в столицу Германии Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.

Читайте также...

НБРК: о ситуации на валютном рынке и динамике тенге

20-10-2020 Просмотров:32

НБРК: о ситуации на валютном рынке и динамике тенге

Мнения экспертов относительно динамики тенге до конца года разделились: некоторые ожидают ослабления...

Спрос на покрытие киберрисков будет расти вместе с частотой и…

20-10-2020 Просмотров:38

Спрос на покрытие киберрисков будет расти вместе с частотой и тяжестью событий

Частота и тяжесть киберсобытий растет, и по мере роста опасности, особенно в...

Пять столпов цифрового страхования

20-10-2020 Просмотров:36

Пять столпов цифрового страхования

Лишь недавно страховая отрасль начала переходить на цифровую среду, и она началась...

Низкие процентные ставки влияют на прибыльность перестраховщиков

20-10-2020 Просмотров:38

Низкие процентные ставки влияют на прибыльность перестраховщиков

После нескольких лет снижения ставок из-за избыточных емкостей и низких расходов на...

Willis Re: последствия ответственности по COVID-19 неясны и еще рано…

20-10-2020 Просмотров:57

Willis Re: последствия ответственности по COVID-19 неясны и еще рано оценивать отраслевые потери

В то время как страховщики и перестраховщики надеялись отразить большую часть своих...

Великобритания запускает страхование от COVID-19 для производства фильмов и телепрограмм

20-10-2020 Просмотров:71

Великобритания запускает страхование от COVID-19 для производства фильмов и телепрограмм

Поддерживаемая правительством схема страхования от COVID-19 для британского телевидения и кино была...

Австралия: ASIC определяет возможные формулировки полисов для BI

20-10-2020 Просмотров:70

Австралия: ASIC определяет возможные формулировки полисов для BI

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что определила ряд...

E + S Rück прогнозирует рост цен на P&C на…

20-10-2020 Просмотров:61

E + S Rück прогнозирует рост цен на P&C на немецком рынке

E + S Rückversicherung AG, дочерняя компания Hannover Re, отвечающая за немецкий...