В Канаде разворачивается громкое судебное разбирательство: управляющий активами обанкротившейся инвестиционной компании Bridging Finance Inc. подал иск против международной аудиторской фирмы Ernst & Young LLP (EY) на сумму 1,4 млрд канадских долларов (примерно $1 млрд). Поводом стали обвинения в том, что аудитор не смог своевременно выявить масштабные искажения и признаки мошенничества, приведшие к краху компании.

В последние годы в Казахстане активно растёт число преступлений, связанных с финансовым мошенничеством. Одной из новых форм вовлечения обычных граждан в противоправные действия стало так называемое дропперство. На первый взгляд это лёгкий заработок без усилий. На деле — путь к уголовной ответственности. Fingramota.kz расскажет, как избежать участия в мошеннических схемах. 

Финансовое мошенничество становится все изощреннее. Мошенники тщательно готовятся, разрабатывают многоступенчатые схемы, используют цифровые технологии, маскируются под законные структуры. 

По данным двух отдельных отчетов, банки и финансовые учреждения сталкиваются с резким ростом мошенничества с использованием искусственного интеллекта.

«Быстрый и гарантированный доход» - именно так организаторы финансовых пирамид призывают граждан инвестировать в их сомнительные проекты. Какие новые схемы они придумывают и как маскируют мошенническую деятельность – расскажет Fingramota.kz

С каждым новым поколением iPhone появляются не только очереди за гаджетами, но и мошеннические схемы, связанные с их продажей. Одна из новых финансовых афер – схема «iPhone 16 оптом», которая набирает популярность в соцсетях и мессенджерах. 

С вами связались консультанты якобы финансовой организации, с обещаниями высоких доходов? Не спешите радоваться — скорее всего, это финансовая пирамида. Злоумышленники используют заманчивые формулировки в рекламе своих услуг и умело играют на желании граждан стать успешными и богатыми. 

Национальный Банк сообщает, что в промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (далее – Антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка.

Как распознать сомнительные мошеннические схемы? Fingramota.kz расскажет о них подробнее и даст советы, как не попасть в ловушку злоумышленников, которые могут выдавать себя за кого угодно.

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях повторного (двойного) мошенничества.

НБК сообщает, что не обслуживает физических лиц и не занимается страхованием денежных средств граждан. Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных «документов частных судебных исполнителей», сформированных в рамках судебных производств и решений.

Самая долгожданная пора для многих – летний отпуск. И мы с нетерпением ждем, когда сядем в уютное кресло самолета и отправимся в теплые страны за новыми впечатлениями. Однако за суетой и обилием эмоций не стоит забывать о мерах предосторожности, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников.

Национальный Банк Республики Казахстан предупреждает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя компаниями, связанными с инвестиционной деятельностью.

Всего за квартал злоумышленники нанесли ущерб населению и государству почти на 80 млрд тенге.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило подборку ответов на часто задаваемые вопросы граждан по теме противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам.

С развитием цифровых технологий мошенники придумывают новые способы обмана, наиболее уязвимыми к которым являются как люди старшего поколения, так и молодежь еще слабо знакомая с финансовыми продуктами.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новые скамерские приложения мошенников в Google Play, эксплуатирующие интерес казахстанских пользователей к социальным выплатам. Злоумышленники предлагают возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в тенге.

Зарабатывать на покупках с помощью кешбэка весьма выгодно, поэтому среди граждан пользуются повышенным спросом предложения банков и других организаций, предоставляющих данную опцию для своих клиентов. Финансовые мошенники придумали очередную ловушку для доверчивых потребителей с использованием этого популярного маркетингового инструмента.

Микрокаптивы в США снова оказались в «грязной дюжине» налоговых мошенников Налоговой службы США. Налоговое управление США (IRS) предупредило налогоплательщиков остерегаться схем, предлагаемых налоговыми промоутерами, включая синдицированные природоохранные сервитуты, недобросовестные механизмы страхования от микрокаптивов и другие недобросовестные механизмы.

Google будет пресекать финансовое мошенничество на своей платформе в Великобритании, поэтому все компании, предлагающие финансовые услуги, должны быть проверены регулирующим органом, прежде чем они смогут размещать рекламу.