Как используют искусственный интеллект в борьбе с отмыванием денег в Казахстане

Форум по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Москве

В крупном мероприятии участвуют представители из 16 стран, среди которых Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Китай и Индия. Есть представители международных организаций – Всемирного банка, Интерпола, FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Управления ООН по наркотикам и преступности, Исполкома СНГ.

Форум по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Москве

Часть сессий проходит в закрытом режиме.

Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!

Коротко о том, как искусственный интеллект может бороться с отмыванием денег. Есть специальные программы, которые следят за финансовыми активностями. Скажем, отслеживают передвижение денег в одну точку не только из конкретных стран и конкретных городов, но даже из конкретных банкоматов или платежных сервисов.

Точно также отслеживаются переводы на благотворительность – информация об этом приходит в спецслужбы. И если человек, собирающий деньги на лечение, производство фильма или покупку какой-либо техники, вдруг переводит средства дальше, установить, кому и для каких целей, не составляет труда. Это уже дело того самого искусственного интеллекта, но под контролем специалистов.

Представители финансовых организаций приводили конкретные примеры, как финансовые потоки шли на счета, подпитывающие международные террористические организации.

Финансовые разведки объединятся

Об искусственном интеллекте на страже закона говорили не только в открытом режиме на семинаре "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий", но и в закрытом – на 13-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

"Основной задачей совета является обеспечение в рамках СНГ взаимодействия для противодействия отмыванию преступных доходов. Совет проводит две регулярные операции, направленные на противодействие этому злу. Первая называется "Барьер". Она направлена на выявление лиц, причастных к финансированию международных террористических организаций, включая их спящие ячейки, отслеживание финансовых потоков, используемых для финансирования террористической деятельности", - пояснил агентству Sputnik статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Павел Левадный.

"Еще одной задачей подразделений финансовой разведки и нашего совета является защита информационных систем. Финансовая информация должна передаваться финансовым разведкам, во-первых, быстро, во-вторых, в необходимом объеме, и в-третьих, по защищенным каналам. Финансовая тайна для нас остается важнейшим элементом эффективности "антиотмывочной системы". Мы вовсе не заинтересованы в том, чтобы законопослушные граждане и легально работающие финансовые институты, в том числе случайно вовлеченные в отмывочные схемы, понесли какие-либо убытки из-за распространения информации, изучаемой подразделениями финразведки", - сказал Левадный.

С этой целью в 2020 году приступит к работе специальная система обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств-участников СНГ. Но, как подчеркнул Павел Левадный, "никакого "большого брата", никакого сервера, только децентрализованные точки ввода и обработки информации во всех государствах, входящих в совет. Это и обеспечит оперативность и повысит уровень доверия между государствами. Тут все находятся в равных условиях.

Форум будет продолжаться до 31 мая, когда и будут подведены итоги.